Έκθεση του CoE για τα μέτρα της Κροατίας ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

09/05/2008

Η ακίνητη περιουσία και η κατασκευαστική βιομηχανία αποτελούν εύκολους στόχους για όσους επιθυμούν να ξεπλύνουν χρήματα, προειδοποιεί επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Της Νατάσα Ράντιτς για τους Southeast European Times στο Ζάγκρεμπ -- 09/05/08

"Η Κροατία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το νομικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο, ειδικά σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος", δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ίβο Σαναντέρ. [Getty Images]

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των Μέτρων Κατά της Νομιμοποίησης Προσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (MONEYVAL) του Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE), δημοσίευσε την τρίτη έκθεση αξιολόγησής της για την Κροατία. Αξιολογεί την εφαρμογή διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η κυβέρνηση έλαβε λεπτομερή αξιολόγηση και συζήτησε κάθε ένα εύρημα μαζί με την προτεινόμενη ενέργεια σε τομείς όπου έχει επιτευχθεί πρόοδος.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του CoE, το νομικό πλαίσιο της Κροατίας στερείται απτών μέτρων εφαρμογής. "Υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικότητας και προθυμίας για εντοπισμό της ρίζας των "βρώμικων χρημάτων", και τιμωρία όσων επιχειρούν να νομιμοποιήσουν χρήματα που έχουν αποκτηθεί παράνομα", αναφέρει η έκθεση.

"Οι Κροατικές αρχές δεν δίνουν μεγάλη προσοχή στο ξέπλυμα χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς", προσθέτει. "Η άνομη ζώνη της ακίνητης περιουσίας και η κατασκευαστική βιομηχανία αποτελούν εύκολους στόχους για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Αν και οι Κροατικοί θεσμοί θέσπισαν νόμους ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος προ δέκα ετών, έχουν υπάρξει μόνο δυο σχετικές δίκες".

Δυο παράγοντες -- ο υπερβολικός φόρτος των δικαστηρίων και η έλλειψη εξειδίκευσης -- έχουν αναφερθεί ως πιθανοί λόγοι για τις μεγάλες καθυστερήσεις. Αμφότερα τα προβλήματα "φαίνεται να είναι επιδεκτικά επανόρθωσης μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης του δικαστικού σώματος και των εισαγγελέων", ανέφεραν οι συντάκτες τις έκθεσης.

Ειδικοί του CoE εκτιμούν ότι το 2005 η Κροατία έχασε 500.000 ευρώ από το οργανωμένο έγκλημα, ενώ το οικονομικό έγκλημα στο σύνολό του στοίχισε στη χώρα περίπου 170 εκατ. ευρώ.

Οι προσπάθειες για εξάρθρωση της χρηματοδότησης τρομοκρατών είναι και αυτές ανεπαρκείς, προειδοποιούν οι εμπειρογνώμονες. "Η Κροατία θα πρέπει να πράξει περισσότερα για να επιληφθεί της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων με ικανοποιητικό τρόπο. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας θεωρείται σε εξαιρετικά περιορισμένη έκταση αυτόνομο αδίκημα και επιπρόσθετα, ο αποτρεπτικός νόμος αυτή τη στιγμή επιλαμβάνεται της πρόληψης για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών με ανεπαρκή τρόπο", αναφέρει η έκθεση.

Τα Κροατικά ΜΜΕ έχουν δημοσιεύσει τμήματα του εγγράφου, με συγκλονιστικούς τίτλους οι οποίοι χαρακτηρίζουν την Κροατία "ασφαλές καταφύγιο για ξέπλυμα χρημάτων". Η κυβέρνηση θα πρέπει τώρα να απαντήσει επίσημα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός Ίβο Σαναντέρ αναφέρει ότι γενικά η Κροατία "θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το νομικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο, ειδικά σε υποθέσεις ξεπλύματος χρημάτων."